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宇环数控机床股份有限公司

发布时间:2019-04-18 20:53 来源:未知 编辑:admin

  一、主要提醒

  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度演讲全文。

  董事、监事、高级办理人员贰言声明

  除下列董事外,其他董事亲身出席了审议本次年报的董事会会议

  非尺度审计看法提醒

  □ 合用 √ 不合用

  董事会审议的演讲期通俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

  √ 合用 □ 不合用

  能否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为:以150000000为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本演讲期优先股利润分派预案

  □ 合用 □ 不合用

  二、公司根基环境

  1、公司简介

  2、演讲期次要营业或产物简介

  1、演讲期内公司所处置的次要营业、次要产物及其用处

  (1)次要营业

  演讲期内,公司所处置的次要营业未发生变化。公司不断专业处置数控磨削设备及智能配备的研发、出产、发卖与办事,为客户供给细密磨削与智能制造手艺分析处理方案。公司产物普遍使用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等范畴。

  (2)次要产物及其用处

  公司产物次要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能配备系列产物。

  1)数控磨床

  公司数控磨床次要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产物。

  数控双端面磨床次要用于对各类外形的金属、非金属薄型细密零件(如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环等)上、下两平行端面同时磨削,次要使用范畴为消费电子和汽车工业;数控凸轮轴磨床次要用于对汽车策动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行细密磨削;数控气门磨床次要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削,次要使用范畴为汽车工业。

  演讲期内,公司发卖的次要数控磨床为YHDM580B\750A细密数控立式双端面磨床、YHMM7776细密数控立式双端面磨床、YHM450C 数控立式单面磨床等,次要使用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产物的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

  2)数控研磨抛光机

  公司数控研磨抛光机次要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机等几大系列产物,次要使用范畴为消费电子、汽车、机械人等各工业范畴。

  演讲期内,公司发卖的数控研磨抛光机为YH2M8432E高精度立式双面研磨(抛光)机、YH2M8432C高精度立式双面研磨(抛光)机、YH2M81116数控多面抛光机、YH2M4130D数控多面抛光机,次要使用于手机玻璃、陶瓷等非金属硬脆性材料制造的薄片零件的双面研磨和抛光。

  3)智能配备系列产物

  智能配备系列产物次要分为工业机械人及智能化成套配备等,为客户供给数字化、收集化的智能制造手艺分析处理方案。演讲期内,公司智能配备营业次要聚焦于物流输送线、机床产物主动化与机械人\机械手的集成使用范畴。

  3、次要会计数据和财政目标

  (1)近三年次要会计数据和财政目标

  公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单元:人民币元

  (2)分季度次要会计数据

  单元:人民币元

  上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差别

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东环境

  (1)通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无优先股股东持股环境。

  (3)以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制关系

  5、公司债券环境

  公司能否具有公开辟行并在证券买卖所上市,且在年度演讲核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  三、运营环境会商与阐发

  1、演讲期运营环境简介

  公司能否需要恪守特殊行业的披露要求

  2018年,中美商业摩擦逐渐传导大公司所属的机床行业和次要下旅客户消费电子范畴;同时跟着我国供给侧鼎新的深化和新旧动能转换,国内全体经济处于调档增速的转型期。受国表里宏观经济情况的双重影响,国度货泉和财务政策稳中趋紧,机床东西行业总体需求增速趋缓,公司外部运营情况面对较大的压力和挑战。与此同时,公司次要产物使用范畴消费电子行业颠末多年的快速成长,出货量增速逐步放缓,以玻璃、陶瓷为代表的非金属材料的财产化使用低于公司预期,公司收入和利润目标呈现了分歧程度的下滑。

  按照天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司出具的2018年度审计演讲,公司2018年度实现停业收入为19,974.67万元,实现归属于上市公司股东的净利润为3,434.63万元,加权平均净资产收益率5.60%。此中公司数控磨床产物实现停业收入2,907.96万元,数控研磨抛光机产物实现停业收入15,468.74万元,智能成套配备实现停业收入983.67。

  2018年公司次要会计数据如下:

  受市场需乞降产物布局调整的影响,公司2018年度订单量较上年有较大幅度下降。面临复杂多变的经济情况和合作日益激烈的市场,公司全体员工迎难而上,在夯实运营办理程度的根本上,加大市场开辟力度,勤奋提拔手艺立异能力,确保公司全年运营不变。

  (一)加快全国计谋结构,助力海外营业拓展

  跟着消费电子行业对新产物、新材料、新手艺的研发和使用需求的逐渐提拔,公司加快了全国计谋结构。为更好的办事华南地域客户,扩大产物影响力及市场拥有率,公司于2018岁首年月成立了华南营销核心,同时扩大安徽、江苏等东部地域发卖额。公司旨在深耕华南市场的同时,稳步提拔公司在华东、华中及华北市场的品牌影响力,2018年公司东部地域实现发卖4864万元,同比添加156.72%,南部地域实现发卖3981万元,同比添加17.92%。

  公司在结构国内市场的同时,连系本身产物的手艺劣势和海外需求,加强对海外市场的阐发定位。通过加入海外展会等体例,公司产物YHDM750A、580B高精度数控立式双端面磨床下半年起头走出国门进入印度、韩国等亚洲市场,公司2018年国际营业订单初次跨越1000万元。

  (二)手艺立异持续发力,研发功效成效显著

  2018年公司充实操纵省级工程手艺研究核心、省级企业手艺核心、院士专家工作站和难加工材料高效细密加工成套配备湖南省工程研究核心四个科研立异平台,不竭进行保守劣势产物的手艺升级与新产物的研发立异,以拓展公司产物的使用范畴和空间。

  2018年公司新开辟的YHMM7776细密数控立式双端面磨床、YHM450C 数控立式单面磨床、YH2M8432C高精度立式双面研磨(抛光)机、YH2M4130E数控多面抛光机成功通过了科技功效判定,手艺达到国际先辈程度或国内领先程度,并获得国表里客户的承认,构成了批量性订单。2018年公司以客户需求为导向,开辟了450B数控立式单面磨床,成功进驻陶瓷行业的代表企业,开启了公司又一款产物在新材料范畴的初步使用。

  公司子公司湖南宇环智能配备无限公司(以下简称“宇环智能”)颠末多年的堆集,在智能制造手艺立异方面初见成效,自主研发的物流输送线、数控机床主动化、机械人机械手集成使用、非标定制产物已具有必然的市场所作劣势。2018年宇环智能成功开辟出2款全新产物“630kVA及以下配电变压器智能化测试系统”和“YN07WB98机油泵体盖主动化加工出产线”,两款产物均通过了科技功效判定,此中“630kVA及以下配电变压器智能化测试系统”填补了配电变压器智能化测试系统的国内空白,全体手艺达到国际先辈程度,“YN07WB98机油泵体盖主动化加工出产线”全体手艺达到国内领先程度。

  为进一步推进学问产权办理工作的精细化、规范化,公司召开学问产权贯标启动会,制定学问产权办理方针和方案,从全局成长的高度搭建企业办理架构,进一步完美公司学问产权系统的扶植工作,全方位推进人才、学问、手艺等立异要素的集聚。2018年公司成功申请专利22项,截至目前已累计具有专利权92项,此中发现专利27项。

  (三)投资与扶植齐头并进,智能制造积极推进

  2018年公司完成了对子公司宇环智能少数股东股权的收购,宇环智能成为公司的全资子公司。本次收购对优化公司计谋结构与资本设置装备摆设具有主要意义,同时也为公司后续进一步加大在智能制造范畴的开辟力度奠基了根本。

  按照市场和企业成长计谋规划,公司积极鞭策项目扶植。公司数控细密磨床数字化车间于本年度投入运转,必然程度上处理了数控机床离散型拆卸的手艺难题,实现产物全生命周期办理,无效提拔了数控细密磨床的产质量量、出产效率。公司成为湖南机床行业首家扶植离散型智能拆卸出产线的企业,公司细密数控磨床数字化车间获评为湖南省智能制造示范车间;同时子公司宇环智能完成一号厂房扶植并投入利用,获评湖南省智能制造示范企业。

  2018年,公司利用募集资金完成了事后投入募投项目自筹资金的置换,并严酷按照募集资金办理轨制的要求,合法合规利用募集资金。募投扶植项目“细密高效智能化磨削设备升级扩能扶植项目”之研磨抛光机出产车间已启动扶植并稳步推进,为公司将来稳步成长供给了坚实的保障。

  (四)优化组织布局,提拔办理质量

  2018年,公司全方位提拔、优化内部运营办理,向办理要质量,向办理要效益。以鞭策企业办理精细化为方针,不竭规范、强化运营办理系统和流程。在组织架构上,采用去核心化办理,削减沟通成本,提高工作效率和质量;针对公司因市场和产物布局变化带来的毛利率下降的现实环境,从工艺手艺设想、采购打算制定、采购营业实施与款子领取等环节环节入手,对供应链进行优化,提高材料采购的质量,包管产物交付的及时性。

  (五)防备和节制运营风险

  2018年,跟着行业市场需求的放缓和合作压力的加剧,公司上下流企业的资金往来遭到必然程度的影响。

  在不变成长营业的同时,公司持续关心和注重运营风险的防备与节制。公司成立资金办理系统,统筹各单元的资金办理和使用,在降低资金利用成本的同时,对闲置资金进行现金办理,实现了资金利用效益的最大化。公司通过加强审计跟踪,对营业往来过程中的运营风险进行合理规避与节制,通过度类量化办理,对风险度较高的应收账款进行专项跟踪与清理,大大降低了公司应收账款的回款风险。

  (六)加强党建团建工作

  党建团建工作是公司取得健康稳步成长的主要保障。2018年在公司党支部的指点与率领下,公司党支部、团委、工会积极开展庆贺七一—“初心之旅”党建勾当,“献爱微公益”等党建勾当,充实阐扬党团员干部在出产运营中的前锋榜样带头感化,宏扬拼搏朝上进步、连合友好的优良精力面孔。2018年公司党支部别离荣获浏阳市及高新区“优良下层党组织”和“党组织规范化扶植示范单元”,公司团支部别离荣获2018年度“长沙市五四红旗团支部”和“长沙市示范性下层团支组织”。

  2、演讲期内主停业务能否具有严重变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主停业务收入或主停业务利润10%以上的产物环境

  √ 合用 □ 不合用

  4、能否具有需要出格关心的运营季候性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严重变化的申明

  √ 合用 □ 不合用

  受国内经济下行压力影响,机床东西行业市场未有较着好转,公司所属行业合作压力加大;受消费电子产物市场需求放缓影响,演讲期内公司实现停业总收入1.997亿元,同比下降20.18%。与此同时,为顺应行业合作升级、客户对产物质量及工艺更高要求的趋向,公司持续加强对高端数控机床及智能配备的研发和财产化投入,演讲期内停业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比下降跨越30%。

  6、面对暂停上市和终止上市环境

  □ 合用 √ 不合用

  7、涉及财政演讲的相关事项

  (1)与上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  企业会计原则变化惹起的会计政策变动

  1) 本公司按照《财务部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计原则的要求编制2018年度财政报表,此项会计政策变动采用追溯调整法。2017年度财政报表受主要影响的报表项目和金额如下:

  2) 财务部于2017年度公布了《企业会计原则注释第9号——关于权益法下投资净丧失的会计处置》《企业会计原则注释第10号——关于以利用固定资产发生的收入为根本的折旧方式》《企业会计原则注释第11号——关于以利用无形资产发生的收入为根本的摊销方式》及《企业会计原则注释第12号——关于环节办理人员办事的供给方与接管方能否为联系关系方》。公司自2018年1月1日起施行上述企业会计原则注释,施行上述注释对公司期初财政数据无影响。

  (2)演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。

  (3)与上年度财政演讲比拟,归并报表范畴发生变化的环境申明

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无归并报表范畴发生变化的环境。

  (4)对2019年1-3月经停业绩的估计

  √ 合用 □ 不合用

  2019年1-3月估计的经停业绩环境:净利润为负值

  净利润为负值

  宇环数控机床股份无限公司

  第三届董事会第三次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  宇环数控机床股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2019年4月8日在华雅国际大酒店(长沙市雨花区万家丽中路二段81号)以现场体例召开,会议通知以专人送达、电子邮件相连系的体例已于2019年3月28日向列位董事发出,本次会议应出席董事7名,现实出席董事7名,本次会议的召开合适《公司法》等相关法令、律例及《公司章程》的划定。

  本次会议由董事长许世雄先生掌管,公司监事及高级办理人员列席了会议。经与会董事审议,构成了如下决议:

  一、审议通过了《关于公司2018年度总司理工作演讲的议案》

  与会董事当真听取了公司总司理所作的《公司2018年度总司理工作演讲》,认为该演讲客观、线年度公司的出产运营与办理环境。

  表决成果:无效表决票7票,同意票7票,否决票0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作演讲的议案》

  《公司2018年度董事会工作演讲》内容详见同日巨潮资讯网()。

  表决成果:无效表决票7票,同意票7票,否决票0票,弃权0票。

  公司独立董事向公司董事会别离递交了《2018年度独立董事述职演讲》,并将在公司2018年度股东大会长进行述职。《2018年度独立董事述职演讲》内容详见同日巨潮资讯网()。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  三、审议通过了《关于公司2018年度财政决算演讲的议案》

  表决成果:无效表决票7票,同意票7票,否决票0票,弃权0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  四、审议通过了《关于公司2019年度财政预算演讲的议案》

  表决成果:无效表决票7票,同意票7票,否决票0票,弃权0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  五、审议通过了《关于公司〈2018年年度演讲〉及其摘要的议案》

  与会董事认线年年度演讲》及其摘要,认为演讲及摘要的编制和审核法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。《公司2018年年度演讲》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网()。

  表决成果:无效表决票7票,同意票7票,否决票0票,弃权0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  六、审议通过了《关于公司变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资的

  内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份无限公司关于公司变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资的通知布告》。

  表决成果:无效表决票7票,同意票7票,否决票0票,弃权0票。

  公司独立董事对本议案事项颁发了独立看法。详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份无限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立看法》。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  七、审议通过了《关于公司2018年度利润分派预案的议案》

  按照证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等划定,连系公司2018年度现实出产运营环境及将来成长前景,2018年度公司利润分派预案为:以2018年12月31日公司的总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,本次利润分派共计派发觉金盈利15,000,000.00元人民币,残剩未分派利润余额结转当前年度分派。若在分派方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分派总额不变的准绳响应调整。

  表决成果:无效表决票7票,同意票7票,否决票0票,弃权0票。

  公司独立董事对本议案事项颁发了独立看法。详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份无限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立看法》。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  八、审议通过了《关于公司〈2018年度内部节制评价演讲〉及内部节制法则落实自查表的议案》

  《2018年度内部节制评价演讲》及内部节制法则落实自查表详见同日巨潮资讯网()。

  表决成果:无效表决票7票,同意票7票,否决票0票,弃权0票。

  公司独立董事对本议案事项颁发了独立看法。详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份无限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立看法》。

  九、审议通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与利用环境的专项演讲〉的议案》

  《公司2018年度募集资金存放与利用环境专项演讲》内容详见同日巨潮资讯网()。

  表决成果:无效表决票7票,同意票7票,否决票0票,弃权0票。

  公司独立董事对本议案事项颁发了独立看法。详见同日披露于巨潮资讯网 ()的《宇环数控机床股份无限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立看法》。

  十、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度的审计机构,其审计营业范畴包含对公司的财政审计与内控审计等,聘期1年。同时提请股东大会授权董事会按照公司审计营业的现实环境并根据相关审计收费尺度,确定天健会计师事务所(特殊通俗合股)的相关营业报答并签订相关和谈和文件。

  表决成果:无效表决票7票,同意票7票,否决票0票,弃权0票。

  公司独立董事对本议案颁发了事前承认看法和独立看法,详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份无限公司独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前承认看法》和《宇环数控机床股份无限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立看法》。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  十一、审议通过了《关于公司会计政策变动的议案》

  内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》。

  表决成果:无效表决票7票,同意票7票,否决票0票,弃权0票。

  公司独立董事对本议案颁发了独立看法,详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份无限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立看法》。

  十二、审议通过了《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》

  同意公司于2019年4月30日(礼拜二)在公司二楼大会议室召开宇环数控机床股份无限公司2018年年度股东大会。

  表决成果:无效表决票7票,同意票7票,否决票0票,弃权0票。

  十三、备查文件

  (一)公司第三届董事会第三次会议决议

  (二)公司独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前承认看法

  (三)公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立看法

  (四)安信证券股份无限公司出具的《安信证券股份无限公司关于宇环数控机床股份无限公司〈2018年度内部节制自我评价演讲〉的核查看法》

  (五)安信证券股份无限公司出具的《安信证券股份无限公司关于宇环数控机床股份无限公司〈内部节制法则落实自查表〉的核查看法》

  (六)安信证券股份无限公司出具的《安信证券股份无限公司关于宇环数控机床股份无限公司2018年度募集资金存放与利用环境的专项核查看法》

  (七)安信证券股份无限公司出具的《安信证券股份无限公司关于宇环数控机床股份无限公司变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资的核查看法》

  (八)天健会计师事务所(特殊通俗合股)出具的《宇环数控机床股份无限公司2018年度审计演讲》(天健审〔2019〕2-317号)

  (九)天健会计师事务所(特殊通俗合股)出具的《关于宇环数控机床股份无限公司内部节制的鉴证演讲》(天健审〔2019〕2-318号)

  (十)天健会计师事务所(特殊通俗合股)出具的《关于宇环数控机床股份无限公司募集资金年度存放与利用环境鉴证演讲》(天健审〔2019〕2-319号)

  (十一)天健会计师事务所(特殊通俗合股)出具的《关于宇环数控机床股份无限公司控股股东及其他联系关系方资金占用环境的专项审计申明》(天健审〔2019〕2-320号)

  宇环数控机床股份无限公司董事会

  宇环数控机床股份无限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  宇环数控机床股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了公司第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》,公司董事会决定以现场表决与收集投票相连系的体例召开公司2018年年度股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将本次会议的相关环境通知如下:

  一、召开会议的根基环境

  1、股东大会届次:宇环数控机床股份无限公司2018年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件及公司章程的划定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年4月30日(礼拜二)下战书 14:00。

  (2)收集投票时间:

  ①通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2019年4月30日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。

  ②通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的起头时间为2019年4月29日15:00,竣事时间为2019年4月30日15:00。

  5、会议召开体例:本次股东大会采用现场表决与收集投票相连系的体例召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托体例委托他人出席现场会议;

  (2)收集投票:公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。统一表决权只能选择现场投票和收集投票此中的一种体例。收集投票包含深圳证券买卖所系统和互联网系统两种投票体例,统一表决权只能选择此中一种体例进行投票。反复投票的,表决成果以第一次无效投票表决为准。

  6、会议的股权登记日:2019年4月23日(礼拜二)

  7、会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代办署理人

  本次股东大会的股权登记日为 2019年4月23日,于股权登记日下战书收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会,并能够以书面形式委托代办署理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该股东代办署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级办理人员;

  (3)公司礼聘的律师;

  (4)按照相关律例该当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地址:

  湖南省长沙市浏阳制造财产基地永阳路9 号公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项属于公司股东大会权柄范畴,不违反相关法令、律例和公司章程的划定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

  1、关于《公司2018年度董事会工作演讲》的议案

  2、关于《公司2018年度监事会工作演讲》的议案

  3、关于公司2018年度财政决算演讲的议案

  4、关于公司2019年度财政预算演讲的议案

  5、关于公司2018年年度演讲注释及摘要的议案

  6、关于公司变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资的议案

  7、关于公司2018年度利润分派预案的议案

  8、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

  上述各议案曾经于2019年4月8日公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2019年4月10日在巨潮资讯网()上登载的公司第三届董事会第三次会议决议通知布告及相关通知布告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会长进行述职。

  三、提案编码

  四、会议登记事项

  1、出席登记体例:

  (1)合适出席前提的小我股东,须持本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡;委托代办署理他人出席会议的,还应出示其本人无效身份证件、股东授权委托书。

  (2)合适出席前提的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资历的无效证明;委托代办署理人出席会议的,代办署理人还应出示其本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)上述登记材料均需供给复印件一份,小我材料复印件须由小我签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 2)以专人送达、信函或传线日(礼拜一)上午 9:30-11:30;下战书13:00-15:00

  (2)采纳信函或传线 之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须说明“2018年度股东大会”字样。

  3、登记地址:

  湖南省长沙市浏阳制造财产基地永阳路9 号公司证券部。

  4、现场会议联系体例:

  联系人:易欣、孙勇

  电子邮箱:/p>

  5、本次会议不接管德律风登记,出席现场会议的股东和股东代办署理人请务必于会前半小时到现场打点签到登记手续,并照顾相关证件原件,以便签到入场。

  五、加入收集投票的具体操作流程

  股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址 为)加入投票,收集投票的具体操作流程见附件 3。

  六、其他事项

  1、估计本次现场会议会期不跨越一日,出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

  2、收集投票期间,如投票系统遇严重突发事务的影响,则本次股东大会的历程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、宇环数控机床股份无限公司第三届董事会第三次会议决议。

  2、宇环数控机床股份无限公司第三届监事会第二次会议决议。

  附件 1:授权委托书

  附件 2:股东大会参会股东登记表

  附件 3:收集投票的具体操作流程

  宇环数控机床股份无限公司董事会

  宇环数控机床股份无限公司

  2018年度股东大会授权委托书

  兹委托____________(先生/密斯)代表本公司/本人出席宇环数控机床股份无限公司 2018年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票体例代为行使表决权,并代为签订本次股东大会需要签订的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决看法如下:

  (申明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“否决”或“弃权”三个选项顶用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处置)

  注:1、若委托报酬法人股东,需法定代表人签名并加盖公章;

  2、授权委托书需为原件。

  宇环数控机床股份无限公司

  2018年度股东大会参会股东登记表

  1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的不异)。

  2、上述回执的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效。

  收集投票的具体操作流程

  一、收集投票的法式

  1、通俗股的投票代码与投票简称:投票代码为“362903”,投票简称为“宇环投票”。

  2、填报表决看法

  本次会议全数议案均为非累积投票议案,填报表决看法为:同意、否决、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。

  在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  二、通过深交所买卖系统投票的法式

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的法式

  2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016 年 4 月修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则指引栏目查阅。

  3、股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录 在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  宇环数控机床股份无限公司

  第三届监事会第二次会议决议通知布告

  本公司及全体监事会成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  宇环数控机床股份无限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年4月8日在华雅国际大酒店(长沙市雨花区万家丽中路二段81号)以现场体例召开。会议通知以专人送达、电子邮件相连系的体例已于2019年3月28日向各监事发出,本次会议应出席监事3人,现实出席监事3人。本次会议的召集、召开法式合适《公司法》等相关法令、律例及《公司章程》的划定。

  本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和掌管,公司高管列席了会议,构成决议如下:

  一、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作演讲的议案》

  《公司2018年度监事会工作演讲》内容详见同日巨潮资讯网()。

  表决成果:无效表决票3票,同意票3票,否决票0票,弃权0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  二、审议通过了《关于公司2018年度财政决算演讲的议案》

  表决成果:无效表决票3票,同意票3票,否决票0票,弃权0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  三、审议通过了《关于公司2019年度财政预算演讲的议案》

  表决成果:无效表决票3票,同意票3票,否决票0票,弃权0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  四、审议通过了《关于公司〈2018年年度演讲〉及其摘要的议案》

  监事会认为:《公司2018年年度演讲》及其摘要的编制和审核法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。《公司2018年年度演讲》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网()。

  表决成果:无效表决票3票,同意票3票,否决票0票,弃权0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  五、审议通过了《关于公司变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资的

  按照公司募集资金投资项目现实进展环境以及市场变化,公司拟将原募集投资项目之一“细密高效智能化磨削设备升级扩能扶植项目”变动为“细密高效智能化磨削设备及出产线升级扩能扶植项目”,项目总投资额为17767.47万元,新增项目实施主体公司全资子公司湖南宇环智能配备无限公司(以下简称“宇环智能”),即由公司和宇环智能配合实施,同时公司拟利用上述募投项目资金12767.00万元对宇环智能进行增资用于项目扶植。增资完成后,宇环智能注册本钱将由3000.00万元变动为15767.00万元,仍为公司全资子公司。

  监事会认为:公司本次变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资事项,合适公司成长计谋,有益于提高募集资金利用效率,不具有损害公司及股东好处的环境,审议法式合法、无效。同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

  《关于公司变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资的通知布告》详见同日巨潮资讯网()。

  表决成果:无效表决票3票,同意票3票,否决票0票,弃权0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  六、审议通过了《关于公司2018年度利润分派预案的议案》

  按照证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等划定,连系公司2018年度现实出产运营环境及将来成长前景,2018年度公司利润分派预案为:以2018年12月31日公司的总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,本次利润分派共计派发觉金盈利15,000,000.00元人民币,残剩未分派利润余额结转当前年度分派。若在分派方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分派总额不变的准绳响应调整。

  监事会认为:公司2018年度利润分派预案是连系公司2018年度现实出产运营环境及将来成长前景制定的。董事会制定的利润分派方案,既考虑了对投资者的合理投资报答,也兼顾了公司的可持续成长,合适中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法令律例、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关划定和要求,不具有损害公司和股东好处的环境。同意通过该分派预案,并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

  表决成果:无效表决票3票,同意票3票,否决票0票,弃权0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  七、审议通过了《关于公司〈2018年度内部节制评价演讲〉及内部节制法则落实自查表的议案》

  监事会认为:公司按照本身运营环境,当真落实《企业内部节制根基规范》及其配套指引等相关划定,成立了优良的公司管理布局与相关营业节制轨制,构成了较为完整、无效的内部节制系统,保障了公司各项营业一般进行,合适公司现阶段运营管剃头展需求。演讲期内,未发觉公司违反《企业内部节制根基规范》等相关法令律例及公司内部节制轨制的景象。公司《2018年度内部节制评价演讲》及内部节制法则落实自查表实在、客观地反映了公司内部节制轨制的扶植和运转环境。监事会对公司《2018年度内部节制评价演讲》及内部节制法则落实自查表无贰言。《2018年度内部节制评价演讲》及内部节制法则落实自查表详见同日巨潮资讯网()。

  表决成果:无效表决票3票,同意票3票,否决票0票,弃权0票。

  八、审议通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与利用环境的专项演讲〉的议案》

  监事会认为:公司募集资金的存放与利用严酷按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金办理轨制》等相关划定施行,并及时、实在、精确、完整地披露了募集资金利用的相关消息,不具有募集资金办理及消息披露违规环境;公司对资金的利用履行了响应的审批法式,不具有损害公司及股东好处等违规景象。《公司2018年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》实在、客观地反映了公司募集资金存放与利用的现实环境。《公司2018年度募集资金存放与利用环境专项演讲》内容详见同日巨潮资讯网()。

  表决成果:无效表决票3票,同意票3票,否决票0票,弃权0票。

  九、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度的审计机构,其审计营业范畴包含对公司的财政审计与内控审计等,聘期1年。同时提请股东大会授权董事会按照公司审计营业的现实环境并根据相关审计收费尺度,确定天健会计师事务所(特殊通俗合股)的相关营业报答并签订相关和谈和文件。

  表决成果:无效表决票3票,同意票3票,否决票0票,弃权0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  十、审议通过了《关于公司会计政策变动的议案》

  监事会认为:公司本次会计政策变动是公司按照财务部相关划定进行的合理变动,合适相关法令律例划定,变动后的会计政策可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,不会损害公司及全体股东的好处。本次会计政策变动的决策法式合适相关法令、律例和《公司章程》的相关划定,同意公司本次会计政策变动。关于公司会计政策变动的内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》。

  表决成果:无效表决票3票,同意票3票,否决票0票,弃权0票。

  十一、备查文件

  (一)公司第三届监事会第二次会议决议

  (二)监事会关于公司2018年度募集资金存放与利用环境的看法

  (三)监事会关于公司内部节制评价及内部节制法则落实自查表的看法

  宇环数控机床股份无限公司监事会

  宇环数控机床股份无限公司董事会

  关于2018年度募集资金存放与利用环境的专项演讲

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  现按照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格局指引的划定,对本公司 2018年度募集资金存放与利用环境专项申明如下:

  一、募集资金根基环境

  (一)现实募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监视办理委员会《关于核准宇环数控机床股份无限公司初次公开辟行股票的批复》(证监许可〔2017〕1692号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商安信证券股份无限公司采用公开辟行体例,向社会公开辟行人民币通俗股股票2,500.00万股,刊行价为每股人民币12.78元,共计募集资金31,950.00万元,坐扣承销和保荐费用2,547.17万元及对应增值税152.83万元后的募集资金为29,250.00万元,已由主承销商安信证券股份无限公司于2017年10月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定消息披露费等与刊行权益性证券间接相关的费用2,135.39万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为27,267.44万元。上述募集资金到位环境业经天健会计师事务所(特殊通俗合股)验证,并由其出具《验资演讲》(天健验〔2017〕2-30号)。

  (二)募集资金利用和节余环境

  本公司2018年度现实利用募集资金2,704.33万元,2018年度收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为983.26万元;

  截至2018年12月31日,公司累计已利用募集资金6704.33万元,累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为992.24万元。募集资金余额为人民币21,555.35万元(包罗累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金存放和办理环境

  (一)募集资金办理环境

  为了规范募集资金的办理和利用,提高资金利用效率和效益,庇护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法令、律例和规范性文件的划定,连系公司现实环境,制定了《宇环数控机床股份无限公司募集资金办理法子》(以下简称《办理法子》)。按照《办理法子》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份无限公司于2017年10月20日别离与

  股份无限公司长沙福元路支行、上海浦东成长银行股份无限公司长沙分行、长沙银行股份无限公司开福支行签定了《募集资金三方监管和谈》,明白了各方的权力和权利。三方监管和谈与深圳证券买卖所三方监管和谈范本不具有严重差别,本公司在利用募集资金时曾经严酷遵照履行。(二)募集资金专户存储环境截至2018年12月31日,本公司募集资金在银行账户的存放环境如下:

  单元:人民币元

  三、本年度募集资金的现实利用环境

  (一)募集资金利用环境对照表

  募集资金利用环境对照表详见本演讲附件。

  (二)募集资金投资项目呈现非常环境的申明

  本公司募集资金投资项目未呈现非常环境。

  (三)募集资金投资项目无法零丁核算效益的环境申明

  弥补流动资金项目录要是包管公司一般的运营,同时配套其他相关项目标流动资金需求,无法零丁核算效益;研发核心手艺升级革新项目录要是公司手艺开辟等投入,无法零丁核算效益。

  四、变动募集资金投资项目标资金利用环境

  本年度,公司不具有变动募集资金投资项目标环境。

  五、募集资金利用及披露中具有的问题

  本年度,公司募集资金利用及披露不具有严重问题。

  附件:募集资金利用环境对照表

  宇环数控机床股份无限公司  董事会

  二〇一九年四月八日

  募集资金利用环境对照表

  宇环数控机床股份无限公司

  2019年度财政预算演讲

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  宇环数控机床股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年度财政预算演讲的议案》,现将具体环境通知布告如下:

  一、预算编制申明

  本演讲以公司2018年的经停业绩为根本,同时连系2019年度的运营成长规划与公司内部办理查核目标编制而成;编制范畴包罗:宇环数控机床股份无限公司、湖南宇环智能配备无限公司。

  二、预算编制根基假设

  (一)公司所遵照的国度和处所的现行相关法令、律例和轨制无严重变化;

  (二)公司次要运营地点地及营业涉及地域的社会经济情况无严重变化;

  (三)公司所处行业形势、市场行情、次要产物和原料的市场价钱和供求关系无严重变化;

  (四)按现行的国度次要税率、汇率及银行信贷利率;

  (五)无其他不成抗拒力及不成预见要素形成的严重晦气影响。

  三、2019年度次要预算目标

  (一)停业收入:2019年度公司打算实现停业收入较2018年增加5-15%;

  (二)净利润:2019年度公司打算净利润较2018年增加5-15%。

  四、确保预算完成的次要办法

  (一)加强公司内控办理,加强绩效查核,提拔公司全体办理效率;

  (二)加强市场开辟与营销收集扶植,积极开辟国表里市场;

  (三)夯实公司科研立异平台的研发实力,重视手艺人才培育与引进,不竭提高公司产物合作力与附加值;

  (四)加强财政办理,成立成本节制、预算施行、资金运转的预警机制,落实全面预算办理,降低财政风险。

  五、出格提醒

  本财政预算演讲不代表公司2019年度盈利预测,不形成公司对投资者的本色性许诺,可否实现取决于市场情况、公司运营等多种要素。公司2019年度财政预算具有很大不确定性,敬请泛博投资者予以出格留意。

  宇环数控机床股份无限公司董事会

  宇环数控机床股份无限公司

  关于公司2018年度利润分派预案的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  宇环数控机床股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2018年度利润分派预案的议案》,并拟将该预案提交公司2018年度股东大会审议。现将该分派预案的根基环境通知布告如下:

  一、2018年度利润分派预案环境

  按照天健会计师事务所(特殊通俗合股)出具的公司《2018年度审计演讲》,公司2018年归属于上市公司股东的净利润为34,346,272.76元,提取亏损公积金4,551,663.53元,加岁首年月未分派利润180,545,164.92元,减对所有者分派30,000,000.00元,2018年度归属于上市公司股东的现实可供分派的利润为180,339,774.15元,资金公积金241,621,862.61元。

  按照证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等划定,连系公司2018年度现实出产运营环境及将来成长前景,公司2018年度利润分派预案如下: 以2018年12月31日公司的总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分派估计共派发觉金15,000,000.00元人民币,残剩未分派利润余额结转当前年度分派。若在分派方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分派总额不变的准绳响应调整。

  以上利润分派预案合适《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》中的相关划定,合适公司利润分派政策、利润分派打算、股东持久报答打算以及做出的相关许诺。

  二、本次利润分派预案的决策法式

  (一)董事会审议环境

  公司第三届董事会第三次会议以7票同意,0票否决,0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分派预案的议案》,并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

  (二)监事会看法

  公司第三届监事会第二次会议以3票同意,0票否决,0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分派预案的议案》,监事会认为:董事会连系公司2018年度现实出产运营环境及将来成长前景制定的利润分派方案,既考虑了对投资者的合理投资报答,也兼顾了公司的可持续成长,合适中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法令律例、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关划定和要求,不具有损害公司和股东好处的环境。同意通过该分派预案,并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

  (三)独立董事看法

  公司独立董事就《关于公司2018年度利润分派预案的议案》颁发了独立看法。独立董事认为:公司2018年度利润分派预案是根据公司的现实环境制定的,分析考虑了投资者的合理投资报答和公司的可持续成长,合适中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法令律例、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关划定和要求,相关审议法式合法合规,有益于公司久远成长,不具有损害公司和股东好处的环境。同意董事会提出的公司2018年度利润分派预案,同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

  三、其他申明

  (一)本次利润分派预案需经股东大会审议通事后方可实施,具有不确定性,敬请泛博投资者理性投资,留意投资风险;

  (二)本次公司2018年度利润分派预案披露前,公司严酷节制黑幕消息知恋人的范畴,并对相关黑幕消息知恋人履行了保密和严禁黑幕买卖的奉告权利。

  四、备查文件

  (一)公司第三届董事会第三次会议决议

  (二)公司第三届监事会第二次会议决议

  (三)公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立看法

  宇环数控机床股份无限公司  董事会

  宇环数控机床股份无限公司

  关于公司变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  宇环数控机床股份无限公司(以下简称“公司”或“宇环数控”)于 2019 年4月8日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资的议案》,现将相关事宜通知布告如下:

  一、变动募集资金投资项目标概述

  2017年10月,经中国证券监视办理委员会《关于核准宇环数控机床股份无限公司初次公开辟行股票的批复》(证监许可[2017]1692 号)核准,公司初次公开辟行人民币通俗股(A 股)2,500 万股,刊行价钱为每股 12.78 元,共计募集资金总额31,950 万元,扣除刊行等费用后现实募集资金净额为27,267.44 万元。上述募集资金到位环境业经天健会计师事务所(特殊通俗合股)审验,并出具了“天健验[2017]2-30 号”《验资演讲》。上述募集资金已全数存放于公司募集资金专户办理。

  截至2018年12月31日,按照公司《初次公开辟行股票招股仿单》募集资金利用打算,公司募集资金利用环境具体如下:

  按照市场变化以及公司募集资金投资项目现实进展环境,公司拟将“细密高效智能化磨削设备升级扩能扶植项目”(以下简称“原募投项目”)变动为“细密高效智能化磨削设备及出产线升级扩能扶植项目”(以下简称“变动后募投项目”),项目总投资额为17767.47万元,项目拟新增实施主体公司全资子公司湖南宇环智能配备无限公司(以下简称“宇环智能”)。宇环数控将担任项目在浏阳制造财产基地现有厂区的扶植内容,投资金额为5000.47万元,宇环智能将担任项目在长沙经济手艺开辟区的扶植内容,投资金额为12767.00万元。按照宇环智能承担的变动后的募投项目扶植内容及投资金额,公司拟利用募投项目资金对宇环智能增资12767.00万元。

  公司本次募集资金投资项目实施体例的变动不形成联系关系买卖,亦不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。经公司 2019年4月8日召开的第三届董事会第三次会议审议,分歧同意通过《关于公司变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资的议案》,按照相关划定,该议案尚须提交公司股东大会审议通事后方可实施。

  2019年3月20日,长沙经济手艺开辟区办理委员会财产环保局出具了《湖南宇环智能配备无限公司细密高效智能化磨削设备及出产线升级扩能扶植项目存案证明》(长经开备发〔2019〕78 号),变动后募投项目已在湖南省投资项目在线审批监管平台完成存案法式。

  二、变动募集资金投资项目标缘由

  (一)原募投项目打算投资和现实投资环境

  按照公司《初次公开辟行A股股票招股仿单》,公司原募投项目“细密高效智能化磨削设备升级扩能扶植项目”具体环境如下:

  原募投项目打算扶植总投资17,767.47万元,此中建筑工程投入3,549.40万元,设备购买费8,071.23万元,安装工程费1,338.33万元,其他费用2,534.78万元,铺底流动资金2,273.72万元。

  原募投项目打算扶植期为两年,并逐渐投产,第4年达产。项目达产后估计年产物新增发卖收入26,000万元(含税),年净利润为4,588万元。

  截至2018年12月31日,原募投项目现实累计投入金额2,704.33万元,残剩未利用募集资金余额15,063.14万元(不含银行存款利钱收入),存放于公司募集资金专户办理。

  (二)变动募投项目标缘由

  因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求,同时跟着公司产质量量及手艺的不竭提拔,以及国产高端数控机床及智能化配备进口替代市场需求的进一步释放,原募投项目已无法顺应公司将来成长的需求。公司本次拟变动募投项目实施体例,是按照行业市场变化、公司成长计谋结构等要素分析做出的合理决策,有益于募投项目标成功实施。

  三、新募投项目环境申明

  (一)新增募投项目实施主体暨增资标的的根基环境

  1、企业名称:湖南宇环智能配备无限公司

  2、企业性质:无限义务公司

  3、注册地址:长沙经济手艺开辟区映霞路4号

  4、法定代表人:许世雄

  5、注册本钱:3,000万元

  6、设立时间:2014年6月25日

  7、运营范畴:工业机械人、立体(高架)仓库存储系统及搬运设备、包装公用设备、其他金属加工机械的制造;智能化手艺研发;智能化手艺办事;数控手艺研发;机械零部件加工;自营和代办署理各类商品及手艺的进出口,但国度限制公司运营或禁止进出口的商品和手艺除外。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  8、次要财政消息:比来一期次要财政数据:2018年12月31日,宇环智能总资产10,310.72万元,停业收入3,765.85万元,净利润-150.14万元。

  9、增资前后的股权布局:本次增资前,宇环智能注册本钱3,000万元,公司持有其 100%股权。本次添加其注册本钱12,767.00万元后,宇环智能注册本钱15,767.00万元,公司仍持有其 100%股权。

  (二)项目根基环境和投资打算

  公司本次变动后募投项目总投资额为17,767.47万元,此中固定资产投资为13457.53万元,包罗建筑工程费6953.90万元,设备购买费3487.05万元,安装工程费1465.19万元,其他费用1551.39万元;铺底流动资金为4309.94万元。项目根基环境如下:

  此中,浏阳厂区的项目投资额为5,000.47万元,包罗固定资产投资4,565.42万元和铺底流动资金435.05万元;浏阳厂区的固定资产投资包罗建筑工程费2,500.00万元,设备购买费1,300.00万元,安装工程费300.00万元,其他费用465.42万元。

  星沙厂区的项目投资额为12,767.00万元,包罗固定资产投资8,892.11万元和铺底流动资金3,874.89万元;星沙厂区的固定资产投资包罗建筑工程费4,453.90万元,设备购买费2,187.05万元,安装工程费1,165.19万元,其他费用1,085.97万元。

  (三)项目可行性阐发

  (1)项目布景

  目前我国制造业处于转型与升级阶段。跟着人力成本上升和劳动力供给下降,制造业企业起头寻求机械替代人,将智能化、消息化及主动化引入到高端配备中。通过实施本项目,公司对数控磨削设备产物的出产能力进行提质革新升级,并将智能仓储物流配备、机械手/机械人总成、非标定制单机设备等与数控机床主动化出产线系统集成,实现磨削主动化、智能化加工出产,制造立异驱动型、智能制造型企业及产物,以加强企业的焦点合作力。

  (2)项目选址、扶植规模、地盘操纵阐发

  变动后募投项目扶植地址分为星沙厂区和浏阳厂区。

  星沙厂区选址于国度级长沙经济手艺开辟区,南侧为映霞路,北侧为规划道路,东侧为东十二路,西侧为其他厂区,总用地面积为74424.30平方米(约合111.6亩)。项目星沙厂区扶植内容是操纵宇环智能现有地盘,新建2#厂房、3#厂房等,新增工艺设备及从属设备,此中2#厂房次要用于数控机床主动化出产线与智能仓储物流配备等产物的部装和总装,3#厂房次要用于机械手/机械人总成、非标定制单机设备等产物的部装和总装。

  浏阳厂区选址于湖南浏阳制造财产基地宇环数控现有厂区内,南侧为永阳路,东侧为永和路,西侧为永镇路,陆路和水路交通十分便当。厂区总用地面积为73,250.4平方米 (约合110亩)。浏阳厂区扶植的次要内容是进行资本整合,对现有产物进行手艺升级和扩能扶植,新增各类先辈加工设备以提拔智能化磨削设备的出产制造程度和出产规模,新建数控磨床出产车间、数控研磨抛光机出产车间,在原有厂房内革新为物流核心和环节零部件出产车间(磨头主轴、主动上下料安装、床身主体、涂卸车间),配套完美响应的动力、采暖通风、电力等辅助设备。

  (3)项目面对的风险及应对办法

  1、市场风险及防备

  目前磨削加工行业市场较大,前景广漠,但合作亦较激烈。本项目产物次要用于金属和非金属加工,受下流产物市场影响较大。因而,企业必需采用先辈手艺,包管产质量量,并通过加强办理,严酷节制发卖价钱和出产运营成本,做好售后办事,并取得处所当局的支撑,充实操纵外行业的影响力和市场营销收集,做好市场研究,确保市场拥有份额,抵御来自市场的风险。

  2、手艺风险及防备

  本项目产物手艺含量较高,项目手艺方案国际领先。在制造系统方面,公司具有部门先辈的加工设备,控制了行业先辈的制造工艺手艺,具有行业领先的制造程度。本次项目在充实调研和论证的根本上,新建厂房并新增部门先辈环节设备,进一步提拔公司磨削出产线主动化、智能化程度,能够无效地化解项目实施过程中具有的手艺风险。

  3、工程风险及防备

  本项目拟建项目工程量大、投资额高,手艺要求高,需成立严酷规范的手艺办理轨制和健全的项目办理体系体例,礼聘一批本质较高、具备手艺革新办理经验的项目办理人员,应针对项目成立特地的项目办理带领机构,并制定项目办理手册,采纳公开投标、基建工程投保等体例包管项目标成功实施。

  4、资金风险及防备

  本项目扶植期较长,投资额较大。项目扶植过程和投产后将不成避免的具有价钱(包罗产物售价和出产原材料价钱)震动风险,企业需留足不成预见费用,做好询价工作,并采纳投标体例,以削减该项风险。

  5、政策性风险及防备

  智能化配备是国度政策激励成长的行业,更是制造业重点搀扶的财产,若呈现国度制定的政策与智能制造财产相违背,也将对本项目标实施及所属财产成长发生严峻冲击。公司要抓住契机加快成长,尽早尽快构成财产,构成市场及品牌。并全力加强将来的新手艺的研究成长,连结在磨削出产线范畴的手艺领先地位,操纵手艺劣势确保获得将来政策的持久拔擢性。

  (四)项目经济效益阐发

  变动后募投项目标扶植内容和投资金额由宇环数控及宇环智能配合承担,项目收益由浏阳厂区及星沙厂区项目配合发生。变动后募投项目估计年停业收入为27400万元,年净利润为4339万元,投资收受接管期(税前)为4.31年。

  (五)本次变动对公司的影响

  公司本次变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司宇环智能增资事项,有助于鞭策募投项目标成功实施和提高募集资金的利用效率,对于公司的久远规划和持续成长具有主要意义。

  四、独立董事看法

  公司本次变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资事项,是基于公司现实运营环境作出的响应调整,合适公司成长计谋,有助于鞭策募投项目标成功实施和提高公司募集资金的利用效率,不具有损害公司和股东好处的景象,合适相关法令律例和公司《章程》的划定。我们同意公司本次变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  五、监事会看法

  监事会认为:公司本次变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资事项,合适公司成长计谋,有益于提高募集资金利用效率,不具有损害公司及股东好处的环境,审议法式合法、无效。同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

  六、保荐机构看法

  保荐机构认为:本次变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资的事宜业经公司董事会审议核准,独立董事和监事会均颁发了同意看法,履行法式完整、合规。该事项尚需提交公司股东大会审议,通事后方可实施。上述事项合适《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》、《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司保荐工作指引》、公司《募集资金利用办理法子》等相关律例的要求。本次变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司宇环智能增资事项系公司按照募集资金投资项目实施的客观需要做出,合适公司成长计谋,不具有损害公司及股东好处的景象。综上所述,本保荐机构对本次公司变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资事项无贰言。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第三次会议决议;

  2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立看法;

  3、公司第三届监事会第二次会议决议;

  4、安信证券股份无限公司关于宇环数控机床股份无限公司变动募集资金投资项目实施体例暨对全资子公司增资的核查看法;

  5、新项目可行性研究演讲;

  6、相关部分批文。

  宇环数控机床股份无限公司董事会

  宇环数控机床股份无限公司

  关于会计政策变动的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  宇环数控机床股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变动的议案》,现将具体环境通知布告如下:

  一、本次会计政策变动概述

  财务部于2017年度公布了《企业会计原则注释第9号——关于权益法下投资净丧失的会计处置》《企业会计原则注释第10号——关于以利用固定资产发生的收入为根本的折旧方式》《企业会计原则注释第11号——关于以利用无形资产发生的收入为根本的摊销方式》及《企业会计原则注释第12号——关于环节办理人员办事的供给方与接管方能否为联系关系方》。

  财务部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会〔2018〕15号)及《关于2018年度一般企业财政报表格局相关问题的解读》,对一般企业财政报表格局进行了修订,要求企业按照上述文件划定的一般企业财政报表格局(合用于尚未施行新金融原则和新收入原则的企业)编制公司财政报表。

  二、本次会计政策变动对公司的影响

  (一)变动日期

  按照划定,公司自上述财务部相关文件划定的起始日起头施行上述会计政策。

  (二)会计政策变动对公司的影响

  1、本公司按照《财务部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计原则的要求编制2018年度财政报表,此项会计政策变动采用追溯调整法。2017年度财政报表受主要影响的报表项目如下:

  (1) 原“应收单据”和“应收账款”项目归并计入新增的“应收单据及应收账款”项目。

  (2) 原“应收利钱”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并计入“其他应收款”项目。

  (3) 原“固定资产清理”和“固定资产”项目归并计入“固定资产”项目。

  (4) 原“工程物资”和“在建工程”项目归并计入“在建工程”项目。

  (5) 原“对付单据”和“对付账款”项目归并计入新增的“对付单据及对付账款”项目。

  (6) 原“对付利钱”、“对付股利”和“其他对付款”项目归并计入“其他对付款”项目。

  (7) 新增“研发费用”项目,原计入“办理费用”项目标研发费用零丁列示为“研发费用”项目。

  (8) 在“财政费用”项面前目今列示“利钱费用”和“利钱收入”明细项目。

  2、 财务部于2017年度公布了《企业会计原则注释第9号——关于权益法下投资净丧失的会计处置》《企业会计原则注释第10号——关于以利用固定资产发生的收入为根本的折旧方式》《企业会计原则注释第11号——关于以利用无形资产发生的收入为根本的摊销方式》及《企业会计原则注释第12号——关于环节办理人员办事的供给方与接管方能否为联系关系方》。公司自2018年1月1日起施行上述企业会计原则注释,施行上述注释对公司期初财政数据无影响。

  三、本次会计政策变动的审批法式

  公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议,别离审议通过了《关于公司会计政策变动的议案》,按照深圳证券买卖所《股票上市法则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关划定,本次会计政策变动无需提交公司股东大会审议。

  四、董事会关于本次会计政策变动合理性的申明

  董事会认为:本次公司会计政策变动是按照财务部修订及公布的最新会计原则进行的变动,合适相关划定,施行变动后会计政策可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,不影响公司昔时净利润及所有者权益,不会损害公司及全体股东的好处。本次会计政策变动的决策法式合适相关法令、律例和《公司章程》的相关划定,同意本次会计政策变动。

  五、监事会关于本次会计政策变动的看法

  监事会认为:公司本次会计政策变动是公司按照财务部相关划定进行的合理变动,合适相关法令律例划定,变动后的会计政策可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,不会损害公司及全体股东的好处。本次会计政策变动的决策法式合适相关法令、律例和《公司章程》的相关划定,同意公司本次会计政策变动。

  六、独立董事关于本次会计政策变动的独立看法

  独立董事认为:公司本次会计政策变动是按照财务部修订及公布的最新会计原则进行的合理变动,合适《企业会计原则》及相关划定。本次会计政策变动可以或许愈加客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,不具有损害公司及全体股东,出格是中小股东好处的景象;本次会计政策变动的决策法式合适相关法令、律例和《公司章程》的相关划定,同意公司本次会计政策变动。

  七、备查文件

  (一)公司第三届董事会第三次会议决议

  (二)公司第三届监事会第二次会议决议

  (三)公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立看法

  宇环数控机床股份无限公司董事会

  宇环数控机床股份无限公司关于

  举行2018年度业绩网上申明会的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  宇环数控机床股份无限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月10日发布公司2018年年度演讲,为了让投资者能进一步领会公司的运营、财政及成长环境,公司将于2019年4月19日(礼拜五)15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩申明会,本次申明会将采用收集近程的体例举行,投资者可登岸“全景·路演全国”(网址:)参与本次年度业绩申明会。

  出席本次申明会的人员有:总司理许燕鸣密斯,独立董事胡小龙先生,副总司理兼董事会秘书易欣密斯,财政总监杨任东先生及保荐代表人樊长江先生,接待泛博投资者积极参与。

  宇环数控机床股份无限公司   董事会

  宇环数控机床股份无限公司

  关于续聘公司2019年度审计机构的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  宇环数控机床股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度审计机构,其审计营业范畴包含对公司的财政审计与内控审计等,聘期1年;同时提请股东大会授权董事会按照公司审计营业的现实环境并根据相关审计收费尺度,确定天健会计师事务所(特殊通俗合股)的相关营业报答并签订相关和谈和文件。

  天健会计师事务所(特殊通俗合股)具备证券、期货相关营业从业资历,具有上市公司审计工作的丰硕经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,勤奋尽责,可以或许遵照《中国注册会计师独立审计原则》等相关划定,对峙独立、客观、公道的审计原则,公允合理的颁发了审计看法。

  公司独立董事对续聘公司2019年度审计机构颁发了事前承认看法及独立看法,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度审计机构。

  该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  宇环数控机床股份无限公司董事会

  宇环数控机床股份无限公司

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